WELG | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork hakkında örgüt liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kork'un, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirkete ve 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

59 Şüpheliye Şafak Operasyonu

Soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "7258 sayılı bahis yasasına muhalefet" suçlarından 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Erkan Kork’un yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle finansal bir sistem kurarak kara para akladığı iddia ediliyor.

Payfix, Yasadışı Bahis İçin mi Kuruldu?

Savcılık dosyasına göre, Erkan Kork, 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla "Payfix Ödeme Kuruluşu"nu kurdu.

İddialara göre:

- Yasadışı bahis baronlarının finansal işlemlerini yönetmek için özel yazılımlar geliştirildi ve bu yazılımlar Payfix’in sistemine entegre edildi.

- Payfix aracılığıyla sanal bahis sitelerine para transferleri yapıldı.

- Sahte hesaplar oluşturularak yasa dışı bahis gelirleri aklandı.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.

Rapora göre:

- 211 bin 109 farklı hesaba para transferi yapıldı.

- 855 hesabın yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı belirlendi.

- Payfix hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldı.

- 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında bu işlemler 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştirildi.

Pozitifbank, Suç Geliriyle mi Satın Alındı?

Soruşturma dosyasında Pozitifbank’ın yasa dışı bahis gelirleriyle satın alındığı iddiası en dikkat çekici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

İddialara göre:

- Erkan Kork ve ekibi, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın aldı.

- Ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketler kurularak finansal ağ genişletildi.

- Suçtan elde edilen gelirler farklı şirketler üzerinden aklanarak büyük çapta haksız kazanç sağlandı.

6 Milyar 900 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla dondurulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç

- Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları

- Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket

- Toplamda 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlar

El konulan varlıkların toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu hesaplanıyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu ve yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiaları kapsamında soruşturma sürüyor. Yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtilirken, MASAK, Merkez Bankası ve savcılık, yasa dışı bahis ağının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için detaylı incelemelerine devam ediyor.

@welgmedya.com