WELG | İstanbul – Döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticareti yapan örgüte yönelik büyük çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açan yapılanmanın ortaya çıkarıldığı bildirildi. Eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

Sahte şirketlerle kıymetli maden ticareti

Soruşturmaya göre şüpheliler, yeni kurdukları şirketler üzerinden ikinci ve üçüncü kişileri kullanarak mevzuata aykırı altın ve kıymetli maden ticareti yaptı. İşlemler “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında yürütülmüş gibi gösterildi.

Rejim kurallarına aykırı tonlarca altın ve gümüş

9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş ithal eden şirketlerin, bu malların büyük bölümünü rejime aykırı şekilde piyasaya sürdüğü tespit edildi. İthalat ve ihracat dosyalarında sahte belgeler kullanıldığı belirlendi.

Altın yerine pirinç gönderilmiş

Savcılık açıklamasına göre beyanlarda “altın levha” olarak gösterilen ürünlerin bir kısmının aslında pirinç veya imitasyon altın olduğu belirlendi. Bu yolla hem devlet teşvikleri hem de piyasa denetimleri yanıltıldı. Şüphelilerin güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

Suç örgütü, nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararı

23 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kamu kurumlarını zarara uğratmak” ve “Türk parasını koruma kanununa muhalefet” dahil birçok suçtan işlem yapıldığı açıklandı.

18 Kasım 2025 operasyonu

18 Kasım’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları hâlâ devam ediyor.

@welgmedya.com